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“云联惠”被恩平邻市点名涉“四大风险点”,冒烟指数83,达打击红线

作者:廉富顺 日期:2018-1-21 17:06:34 人气: 标签:云联惠 全返 直销
  “云联惠”被恩平邻市点名涉“四大风险点”,冒烟指数83,达打击红线

  2018-01-15江门日报恩平记者站

  广东江门市金融局发文警惕“云联惠”非法集资风险

  综合媒体报道:1月3日,广东省台山市金融工作办公室出台《关于转发“云联惠”非法集资风险信息的通知》,通知指出云联惠的冒烟指数是83。主要风险点为:

  一、涉嫌虚假宣传,存在山寨奖项、虚构身份,大肆宣称上市,宣称“财富永动机返利模式”等。

  二、高息利诱。

  三、涉嫌非法集资,2016年上半年,云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局,指其涉嫌“传销”。6月和10月,宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知,并将异常情况通报至公安部和银监会。18日,广东省工商局称,云联惠运营模式涉嫌非法集资。

  四、涉嫌传销,云联惠共有三级:免费的普通会员、交99.9元的普通商家会员(金钻)和交999元的创业商家会员(铂钻),会员级别越高,享受的权限越高,比起免费会员,金钻会员和铂钻会员除了享受消费积分返还,还有推荐权(发展下线)即每推荐一个人就能拿到一笔提成。如果被推荐人是消费者,推荐人可以获得消费金额的5%;如果被推荐人是商家,推荐人可获得销售金额的2.5%。

  通知指出,“云联惠”存在涉嫌非法集资、非法传销、虚假宣传、高息利诱等风险,2017年6月12日涉嫌广告违法行为。提醒各单位对“云联惠”的风险高度关注并清理台山市内该公司的相关广告。通知指出该企业冒烟指数为83,已经达到政府机关启动打击处置程序的红线。

  “云联惠”所属公司信息

  “冒烟指数”是什么?

  冒烟指数是衡量目标企业非法集资风险大小的指数,监测范围为从事金融类业务的企业。通过对企业进行数据挖掘,可以抽象出合规性、特征词命中、传播力、收益率和投诉率等特征指数、整合后,所测算出的数字,即是企业“冒烟指数”,代表其所涉非法集资风险。这是大数据在金融业务领域的应用。

  来源:龙城普法、台山打非办
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